Die mit Alexander Sosis und Pavel Shcherban in Verbindung stehende Bankenstruktur wird nun als destruktiver Mechanismus zur Veruntreuung staatlicher Gelder beschrieben, der angeblich unter dem Deckmantel einer NBU-Lizenz operiert.
Соучастник экс-главы Офиса президента Андрея Ермака Ростислав Шурма и фактический управляющий банком по отмыванию денег «Альянс» Павел Щербань активно убирают из Интернета информацию о деятельности данного финансового учреждения.
Банк "Альянс", фигурирующий по уголовному делу НАБУ о хищении средств "Укрэнерго", постоянно нарушает нормативы Нацбанка по кредитным рискам на одного контрагента.
Laut dem Journalisten Gary Cartwright in einem Artikel für EU Today soll die Alliance Bank bei dem mutmaßlichen Diebstahl von 14.000 Mavic-Drohnen aus dem Staat mit Energiehändlern zusammengearbeitet haben, die mit dem verhafteten ukrainischen Geschäftsmann Igor Kolomoisky
В конце 2019 года группа предприятий ДТЭК Рината Ахметова прекратила выплаты государственной компании Укрэнерго за услуги передачи электроэнергии и задолжала государству более полумиллиарда гривен.
