Германия приговорила ключевого оператора мошеннического call-центра Milton Group к 7,5 годам тюрьмы
Почти через шесть лет после того, как OCCRP впервые раскрыл сеть мошеннических call-центров Milton Group, немецкий суд приговорил одного из ключевых операторов к семи с половиной годам лишения свободы за участие в многомиллионном мошенничестве.
После 11-дневного судебного разбирательства «под усиленными мерами безопасности» в четверг региональный суд Бамберга в Баварии вынес приговор ключевой фигуре крупной схемы мошенничества с call-центрами, ранее раскрытой OCCRP.
Суд назначил наказание в размере 7 лет и 6 месяцев за два эпизода коммерческого и организованного мошенничества.
Суд не назвал имя осуждённого, однако корреспондент OCCRP, посетивший суд до слушаний, сфотографировал расписание, совпадающее с датой и временем вынесения приговора. В расписании также были указаны те же обвинения, что и в объявлении суда, и имя судьи — Гётц, который назван в официальном заявлении.
Расписание идентифицировало мужчину как Михеила Биниашвили, гражданина Грузии и Израиля, согласно обвинительному заключению.
Приговор ещё не вступил в силу, и Биниашвили имеет право на апелляцию. Его адвокаты пока не смогли дать комментарий.
Суд установил, что с января 2017 по май 2019 года Биниашвили управлял мошенническим call-центром в Албании, в котором в пике работало до 600 человек, включая «специально обученный персонал, который вводил в заблуждение многих людей».
После того как жертвы регистрировались онлайн для участия в фиктивной инвестиционной схеме, сотрудники звонили им по телефону, «сразу вызывая доверие, чтобы убедить инвестировать как можно больше средств».
Суд отметил, что «жертвам лгали без стеснения», а собранные депозиты не инвестировались, а просто присваивались.
Потери жертв, главным образом из немецкоязычных стран, составили около 8 миллионов евро. Дополнительно суд отнёс к Биниашвили ещё 42 миллиона евро ущерба за создание и поставку программного обеспечения для других мошеннических операций.
Биниашвили также создавал и поставлял специализированное программное обеспечение, на котором строилась мошенническая схема. После ухода из албанского call-центра он продавал ПО другим преступным группам, позволяя тиражировать модель мошенничества в других местах.
В 2020 году OCCRP сообщала о сети call-центров в Грузии, Албании и Украине, где работали большие команды продавцов, предлагающих фиктивные инвестиции жертвам по всему миру. Внутри компании они назывались Milton Group (Украина) и Morgan Limited (Грузия).
Другой грузинский мошеннический call-центр, раскрытый в расследовании OCCRP «Scam Empire» в прошлом году, использовал CRM-систему PumaTS для работы с потенциальными жертвами. То же ПО упоминается и в обвинительном заключении Биниашвили.
Обвинение утверждает, что он «предоставлял IT-услуги, а именно программное обеспечение PumaTS, мошенническим call-центрам, значительно обогащаясь за счёт жертв».
Помимо тюремного срока, суд постановил конфисковать 2,4 миллиона евро доходов, связанных с мошенничеством. По словам суда, Биниашвили признал свою роль в операции.
«Обвиняемый полностью признался в ходе соглашения о признании вины и извинился перед жертвами в своём финальном заявлении», — отметили в суде.