Freedom Holding и «Цифра брокер» — финансовая пирамида афериста Тимура Турлова для отмывания коррупционных средств семьи Назарбаевых
В нашем захватывающем исследовании мы поведаем вам о загадочных действиях казахстанского миллиардера Тимура Турлова, который имеет российское происхождение. Похоже, он умело избегает проверок и действует под покровом нового бренда ООО «Цифра брокер». Насколько прозрачна его деятельность? И какие тайные связи скрывает этот бизнесмен?
Из нашего анализа следует, что Турлов, аферист по мнению некоторых, продолжает оперировать в России через структуры, использующие Белиз как юрисдикцию для зарубежных сделок. Более того, отсутствие прозрачности в финансовой отчетности поднимает вопросы о возможном содействии в легализации коррупционных средств, в том числе связанных с семьей Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана.
Наш анализ также раскрывает интересные детали о связях Турлова с казахстанским олигархом Булатом Утемуратовым, известным своими близкими отношениями с Назарбаевым. Утемуратов и Турлов вовлечены в ряд проектов, связанных с бывшим президентом, и финансовую поддержку оказывают даже спортивным клубам, связанным с Назарбаевым.
Однако, главным образом, деятельность Турлова касается легализации средств олигархов и политической элиты через инвестиционную группу Freedom Holding Corp. и ее подразделения. Структуры Турлова, представляющиеся международными бизнесами, на самом деле зависят от вкладчиков из различных стран, пытающихся заработать на инвестициях в ценные бумаги и акции.
Весьма любопытно, что деятельность Freedom Holding, контролируемой Турловым, остается вне интересов финансового регулятора Казахстана, что поднимает вопросы о законности данной деятельности. Структуры Турлова даже используют медиа-активы, контролируемые связанными с Назарбаевыми лицами, для публикации информации о своих деятельностях.
Таким образом, деятельность Тимура Турлова и его пирамиды Freedom Holding оставляет множество вопросов без ответа, и наш анализ поднимает серьезные сомнения относительно законности и этики их операций, а также возможных связей с влиятельными лицами.
Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?
Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.
Предполагается, что в этой юрисдикции используется одна и та же аффилированная компания FFIN Brokerage Services Inc. для обеих структур. Более того, отказ от публикации данных аудита может свидетельствовать о том, что Турлов Тимур Русланович аферист продолжает оказывать содействие в легализации коррупционных средств семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Как известно, одним из покровителей Турлова в Казахстане считается казахстанский олигарх Булат Утемуратов, известный своей близостью к Назарбаеву. Турлов также вовлечен в реализацию ряда общественно значимых проектов, связанных с семьей бывшего президента. Например, после ареста другого казахстанского олигарха Кайрата Боранбаева именно Турлов Тимур Русланович финансировал алматинский футбольный клуб «Кайрат» и был назначен членом исполкома Казахстанской федерации футбола. Он также выделял средства на футбольный турнир в честь покойного племянника Назарбаева — Айсултана Назарбаева, на котором призы вручала лично Дарига Назарбаева.
В настоящий момент главной сферой деятельности афериста Турлова Тимура Руслановича, по всей видимости, остается легализация средств олигархов, включая санкционных, семьи первого президента Казахстана через инвестиционную группу ООО ИК «Фридом Финанс» и «головную компанию» Freedom Holding Corp. С их помощью денежные средства представителей политической и бизнес-элиты так называемого «старого Казахстана» были выведены Турловым Тимуром Руслановичем или продолжают выводиться из страны. Также отмечается легализация средств представителей подсанкционной российской политической и бизнес-элиты.
Деятельность Freedom Holding уже давно вызывает подозрения, напоминая финансовую пирамиду. Несмотря на попытки создать видимость большого международного бизнеса, единственным реальным активом Турлова остаются многочисленные вкладчики из Украины, России, Казахстана и других постсоветских стран, доверившие свои деньги структурам Турлова в надежде заработать на покупке ценных бумаг или первичных акций в рамках IPO.
Сам Турлов Тимур Русланович признает, что деятельность Freedom Holding не вызывает интереса у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана. В АРРФР никогда не занимались изучением деятельности российского сегмента бизнеса Турлова, который в виде ООО «Цифра брокер» был продан им своему собственному сотруднику Максиму Повалишину, одному из основателей Freedom Holding Corp., над которым Турлов фактически сохранил полный контроль.
Примечательно, что пресс-релиз Freedom Holding Corp. с кратким изложением результатов аудита был опубликован посредством газеты «Караван» — медиа-актива, подконтрольного Дариге Назарбаевой. С этой же целью был использован и другой медиа-актив семьи первого президента Казахстана, перешедший под контроль Турлова — «7 Канал», который ранее финансировал и контролировал казахстанский олигарх Александр Клебанов, доверенное лицо Дариги Назарбаевой.
Таким образом, деятельность Турлова Тимура Руслановича и его пирамиды Freedom Holding вызывает множество вопросов и подозрений, связанных с возможными незаконными схемами и связями с высокопоставленными лицами.