Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Оффшор

12:00, 12 ноября 2022 32 4 мин.
Таран, которого ничего не берёт

Имя новосибирского предпринимателя Эдуарда Тарана, «героя» многих скандальных бизнес-событий, в том числе связанных с рейдерскими захватами, раз за разом всплывает в различных криминальных историях.

12:00, 4 ноября 2022 33 2 мин.
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

12:00, 9 июля 2022 42 4 мин.
Зарах Илиев: что известно о партнере криминального авторитета Года Нисанова

Зарах Илиев – еще один криминальный авторитет-миллиардер из лихих 90-х. Партнер одиозного Года Нисанова, которого связывают со многими заказными убийствами. Оба выходцы из Азербайджана.Что известно об Илиеве? Чем успел прославиться предприниматель?

12:00, 5 июля 2022 25 4 мин.
Тимур Турлов со своей пирамидой Freedom Finance – фигурант расследования правоохранителей США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду?

12:00, 3 июля 2022 80 4 мин.
Квартиры на Кипре и в Швейцарии, оффшоры и не только: почему не работают санкции для семейства Валерия Гартунга

В сложное время живем. И не только простой люд, но и известным персонам достается. На российских политиков уже наложили санкции многие страны. Не стал исключением и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он входит в целый перечень стран, где ему «не рады».

12:00, 8 мая 2022 26 1 мин.
Российские закрома американца Соколова

Не всем известно, что бизнес-империя бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, построена на госконтрактах и оффшорах.

12:00, 26 апреля 2022 48 1 мин.
Евгений Гинер играет активами друзей

Имевший криминальное прошлое Евгений Гинер продолжает манипулировать активами своих дружков. В этот раз он нацелился на отель Яхонты в подмосковном Ногинске. Ранее объект принадлежал структурам, близким к наследникам Аслана Усояна («Дед Хасан»).

12:00, 18 апреля 2022 19 7 мин.
Ефимов Владимир Владимирович — юный урбанист-коррупционер помог Марату Хуснуллину взять столицу

Молодой заместитель мэра Москвы, Ефимов Владимир Владимирович, подозрительно быстро разбогател. Причем его декларируемые доходы — это мелочь в сравнении с фактическими оффшорными.

12:00, 15 апреля 2022 15 4 мин.
Миллиардер и кошелек Путина Михаил Фридман кроме санкций может угодить ещё и за решетку за рейдерство и финансирование терроризма

Известный российский миллиардер и любитель оффшоров Михаил Фридман жалуется на жизнь, мол, санкции Запада привели к заморозке его счетов и карт. Сооснователь Альфа-банка в своем последнем интервью популярному зарубежному изданию Bloomberg поплакался на последствия...

12:00, 31 марта 2022 31 6 мин.
"Лечится" на Сейшелах: что Иевский "закопал" от Грефа на островах

Известный психолог Андрей Курпатов мог выводить деньги близкие к Сбербанку на Сейшельские острова?