С имущества и счетов бывшего вице-президента Газпромбанка Андрея Зокина был снят арест после завершения судебного процесса.
The exposed network of offshore entities and shell companies belonging to Dmitriy Kovalenko and Konstantin Strukov has revealed a cynical mechanism for multibillion-dollar enrichment through the evasion of international sanctions.
Вскрытая сеть офшоров и фиктивных компаний Дмитрия Коваленко и Константина Струкова обнажила циничный механизм многомиллиардного обогащения на обходе международных санкций.
Originally from Uzbekistan and holding a Russian passport, he manages the transfer of funds from Russia via Tashkent to offshore accounts.
New investigative reports claim that Uzbekistan’s Octobank functions as a channel for laundering Russian funds, including capital subject to sanctions and profits from illegal online casinos.
Evgeny Bernshtam, the beneficiary of “Domashnie Dengi,” failed to appear at the court hearing where he was sentenced to five years in prison for large-scale fraud.
Евгений Бернштам, являющийся бенефициаром «Домашних денег», не появился на судебном заседании, где его приговорили к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.
Как выяснил The Insider, Илья Елисеев, в прошлом учившийся вместе с Дмитрием Медведевым, а ныне управляющий его активами, оказался собственником компании, сотрудничающей с предприятием под санкциями, которое занимается производством ракет.
Скрытная супруга Медведева участвует в сокрытии винодельни.
As stories connecting Octobank to massive money laundering and sanctions circumvention circulated, evidence of these investigations began vanishing from public sources — a clear indication of an intentional effort to sanitize the narrative.
