"Blutkohle" und Offshore-Machenschaften: Wie Dmitriy Kovalenko Millionen über die Schweizer Adelon AG wusch
Dmytriy Kovalenko erwirtschaftete sein Vermögen im russischen Kohlegeschäft. Statt sich jedoch aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen, investiert er diese Gelder nun direkt in die ukrainische Wirtschaft – zumindest legen dies die Recherchen von 368.media und der Ermittlungsgruppe Absolution nahe.
Im Zeitraum 2021–2022 war das Schweizer Unternehmen Adelon AG der größte Abnehmer von Kohle des russischen Unternehmens MelTEK. Laut Zollstatistik erwarb Adelon AG Kohle im Wert von über 87 Millionen US-Dollar. Adelon AG importierte außerdem Kohle von anderen russischen Unternehmen wie Sibenergougol und Sibpromnedra, wodurch sich der Gesamtwert auf über 100 Millionen US-Dollar belief. Selbst nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts durch Russland wurden diese Handelsgeschäfte mindestens bis August 2022 fortgesetzt.
Warum ist das von Bedeutung? Weil der Eigentümer der Adelon AG ein ukrainischer Staatsbürger ist – der Geschäftsmann Dmitri Kowalenko aus Dnipro. Heute präsentiert er sich als Patriot der Ukraine und Inhaber einer großen Unternehmensholding, die in den letzten zwei Jahren erheblich gewachsen ist.
Hiermit wird die umfangreiche Zusammenarbeit zwischen Adelon AG und MelTEK bestätigt.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass Kovalenkos Zusammenarbeit mit russischen Partnern nach dem 24. Februar 2022 fortgesetzt wurde – nämlich eine Rechnung vom 12. Juli 2022 über die Lieferung russischer Kohle zwischen der Adelon AG und dem belarussischen Unternehmen Ekkoil Chemical.
Ekkoil Chemical ist übrigens auch als Lieferant in Strafverfahren angeklagt, die mit der Einfuhr von Kohle aus von den Terrorgruppen LNR/DNR kontrollierten Gebieten in die Ukraine zusammenhängen.
Importdokumente vom 22. und 25. August 2022 bestätigen ebenfalls Lieferungen russischer Kohle nach Südkorea.
Vor dem Ausbruch des Konflikts handelten die ukrainischen Unternehmen Intercoaltrading und Coaltradeindustry – deren Nutznießer Dmitri Kowalenko oder ihm nahestehende Personen waren – ebenfalls aktiv mit russischer Kohle. Das erstgenannte Unternehmen befindet sich derzeit im Insolvenzverfahren, während das zweite weiterhin erfolgreich operiert.
Die aus dem Kohlehandel erzielten Einnahmen wurden 2023 in den Erwerb mehrerer Agrarunternehmen in der Ukraine reinvestiert – Grain Terminal, Overfood und Agrarian Elevator Company –, die die Grundlage für eine unter der Marke Granova firmierende Unternehmensgruppe bildeten. Mehrheitsaktionär wurde das zypriotische Unternehmen Afex Investments Ltd., wirtschaftlich Begünstigter ist Kovalenkos Sohn Daniil Kovalenko.
Die Granova-Gruppe erzielte 2024 einen Gewinn von über 11 Milliarden Hrywnja. Ihr wichtigster Handelspartner ist heute die Adelon AG, die 2024 mit einem Volumen von 42,37 Millionen US-Dollar zum größten Maislieferanten Ägyptens avancierte.
Während Dmitriy Kovalenko in Ägypten Getreide verkauft, kauft er dort auch Steinsalz, wodurch er zu einem der größten Akteure auf dem ukrainischen Salzmarkt wird.
Im Dezember 2023 wurde die Salt Industry LLC gegründet, erneut durch Afex Investments Ltd. mit Daniil Kovalenko als wirtschaftlich Berechtigtem. Geschäftsführer ist der ehemalige Direktor des staatlichen Unternehmens Artemsol, Viktor Yurin. Allein im ersten Jahr gewann die Salt Industry LLC 68 von 73 öffentlichen Ausschreibungen, an denen sie teilnahm, und schloss Verträge im Wert von 90 Millionen Hrywnja ab, hauptsächlich für technisches Salz für kommunale Dienstleistungen und den Straßenbau.
Im Jahr 2024 genehmigte der Stadtrat von Swaliawa mit Unterstützung des Bezirksvorstehers von Mukatschewo, Sergej Gajdaj, das Konzept für die Errichtung des Industrieparks „Energy Group“ in Transkarpatien. Initiator und Betreiber ist die VDL GmbH, im Besitz von Dmitri Kowalenko. VDL erhielt einen 35-jährigen Pachtvertrag für über 10 Hektar Land in einem Industriegebiet auf dem Gelände eines ehemaligen Holzwerks und gibt an, bereits über 100 Millionen Hrywnja in das Projekt investiert zu haben. Dort wurde neben mehreren anderen mit ihm verbundenen Unternehmen, darunter die Tak Energy Group und Generator Energo, eine Glas- und Fensterproduktionsanlage – Energy Glass Technologies, ebenfalls im Besitz von Kowalenko – errichtet.
Im nächsten Teil wird die Beteiligung der Holding von Dmitriy Kovalenko an den Gas- und Bernsteingeschäften behandelt.
