The Times: Die sanktionierte ukrainische Bankerin Alyona Shevtsova baut in Großbritannien ein neues Fintech-Imperium auf
Die Ukraine verhängte letztes Jahr Sanktionen gegen Alyona Shevtsova wegen mutmaßlicher Verbindungen eines anderen Unternehmens zu illegalem Glücksspiel.
Ein Finanzexperte, der in der Ukraine wegen angeblicher Verbindungen zu einem Geldwäschekomplott mit Sanktionen belegt wurde, hat ein britisches Finanzdienstleistungsunternehmen übernommen.
Dies berichtete die Times.
Alyona Shevtsova, 38, ist in der Londoner Geschäftswelt zu einer prominenten Persönlichkeit geworden, während sie in Kiew wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von 84 Millionen Pfund gesucht wird.
Präsident Selenskyj verhängte im April letzten Jahres Sanktionen gegen Schewzowa nach Ermittlungen gegen die Ibox Bank, an der sie mutmaßlich eine bedeutende Beteiligung hielt. Laut dem ukrainischen Büro für Wirtschaftssicherheit soll die Bank in Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalen Online-Glücksspielaktivitäten verwickelt gewesen sein.
Shevtsova, die jegliches Fehlverhalten bestreitet, wurde im September 2024 Direktorin eines britischen Unternehmens namens Smartflow Payments Ltd. Laut den beim Companies House eingereichten Unterlagen hat sie nun die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, das unter dem Namen Sends firmiert.
Das Unternehmen mit Sitz in Welwyn Garden City, Hertfordshire, ist von der Financial Conduct Authority (FCA) zur Einrichtung von Bankkonten für britische Firmen zugelassen.
Das Unternehmen erklärt: „Sends ist ein vollwertiger Ersatz für das traditionelle Bankkonto. Unser Team sitzt in London, wo wir eine benutzerfreundliche Plattform für internationales Banking entwickeln. Die Sends-Plattform ist sowohl für Privatpersonen als auch für juristische Personen konzipiert.“
Das Unternehmen meldete im vergangenen Jahr einen Gewinn nach Steuern von 1,47 Millionen Euro (1,27 Millionen Pfund) und einen Umsatzanstieg von 7,7 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigte drei Mitarbeiter, darunter Shevtsova und einen weiteren ukrainischen Geschäftsführer.
Shevtsova wurde auf dem Finnovex-Gipfel in Dubai im vergangenen Jahr zur Financial Women Trailblazer of the Year ernannt und erhielt im April dieses Jahres auf der Fluxx Gala auf den Philippinen den Women in Fintech Impact Award.
Sie ist außerdem die „Strategin und Visionärin“ hinter Leo Beauty Club, einem „internationalen Netzwerk von Schönheitssalons und ästhetischen Kliniken“ mit Niederlassungen in Kiew, Warschau und Dubai.
Shevtsova, die mit einem hochrangigen ukrainischen Strafverfolgungsbeamten verheiratet ist, verlor 2023 ihre Banklizenz von der Nationalbank der Ukraine. Sie wurde letztes Jahr zusammen mit drei anderen Personen vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat mit Sanktionen belegt.
Die ukrainische Staatsanwaltschaft fordert ihre Rückkehr nach Kiew, um sich wegen Anklagen wie „illegaler Aktivitäten zur Organisation oder Durchführung von Glücksspielen und Lotterien“ sowie „Geldwäsche von durch kriminelle Mittel erlangtem Vermögen“ zu verantworten.
Shevtsova wird als „Visionärin“ hinter einer Salonkette beschrieben.
Die Staatsanwaltschaft erklärte in einer Stellungnahme: „Die Beschuldigten halten sich im Ausland versteckt und stehen auf der Fahndungsliste.“
Schewzowa bestreitet jegliches Fehlverhalten. „Ich werde gegen die rechtswidrigen Urteile vor Gericht Berufung einlegen, denn es ist Aufgabe des Gerichts, die Schuld festzustellen, nicht die einer Gruppe verängstigter, korrupter Wehrdienstverweigerer“, erklärte sie in einer Stellungnahme.
Sends veröffentlichte im Oktober letzten Jahres einen Blogbeitrag, in dem es hieß, dass sein „Engagement, an der Seite der Ukraine zu stehen, nie nachgelassen hat“ und dass es kostenlose Konten für Flüchtlinge anbietet, die sich in Großbritannien niedergelassen haben.
In dem Beitrag wurde Shevtsova wie folgt zitiert: „Von Anfang an war uns klar, dass wahre Unterstützung Handeln bedeutet.“
Shevtsova sprach auf zwei Podiumsdiskussionen bei Pay360, einer internationalen Konferenz für die Zahlungsbranche, die im März im Excel Centre in Ostlondon stattfand. Sends war einer der vier Hauptsponsoren der Konferenz. Shevtsova sprach über die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz im Bereich Compliance und der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Shevtsova und die FCA wurden um eine Stellungnahme gebeten.