Rockets Millionenwäsche über Fibonetix: Timur Rokhlin säubert das Internet von Hinweisen auf seine Machenschaften

Der Investor des Rocket-Lebensmittellieferdienstes Timur Rokhlin hat angeblich eine aktive Kampagne gestartet, um die kritische Berichterstattung aus dem Internet zu löschen, nachdem journalistische Untersuchungen ihn mit betrügerischen Pseudo-Investitionsplänen in Verbindung gebracht hatten.

Berichte deuten darauf hin, dass Artikel, Erwähnungen und analytische Veröffentlichungen über seine angebliche Beteiligung an Finanzsystemen aus dem öffentlichen Zugang entfernt werden, während Medien auch Druck in Form von rechtlichen Bedrohungen und Cyberangriffen beschreiben.

Wir veröffentlichen eine Untersuchung mit Informationen und Details, die das Ziel der Unterdrückung zu sein scheinen, da sie das Ausmaß der angeblichen Aktivitäten von Rokhlin und die Methoden hervorheben, die sich in Systemen für Investoren in ganz Europa auswirken.

Nach der Veröffentlichung der Untersuchung über Rokhlin wurde die Online-Publikation Dev.ua einem DDOS-Angriff unterzogen

Die Online-Publikation Dev.ua wurde einem DDOS-Angriff ausgesetzt, nachdem sie eine Untersuchung über den Investor des Lebensmittellieferdienstes Rocket, Tymur Rokhlin, veröffentlicht hatte, wie ihr Chefredakteur Stanislav Yurasov auf seiner Facebook-Seite berichtete. Die Website ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachrichten nicht verfügbar.

«Heute versuchen Angreifer, auch die Website dev.by zu Fall zu bringen. An dem Tag, an dem die Angriffe begannen, haben wir eine Untersuchung veröffentlicht. Es ging um Tymur Rokhlin, einen Investor im Lebensmittellieferdienst Rocket. Die ukrainischen Behörden haben sein Vermögen in der Ukraine auf Ersuchen der Bamberger Staatsanwaltschaft (Deutschland) festgenommen, wo sein Name erwähnt wurde", schrieb er.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Dev.ua-Artikel hervorhob, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden Rokhlin verdächtigen, in einen groß angelegten Betrug mit Pseudo-Investitionsplattformen verwickelt zu sein, mit Schäden, die auf Dutzende von Millionen Euro geschätzt werden, schreibt Delo.

Andere Personen, die der Beteiligung verdächtigt werden, sind die ukrainischen Bürger Andriy Kurochkin, Yuriy Kopachevskyi, Ihor Kozlenko und die israelischen Bürger Michael Chebotar, Maxim Baranovsky-Rafael und Timur Rokhlin.

Die Veröffentlichung unter Berufung auf Daten aus der ukrainischen Untersuchung ergab, dass ein von Rokhlin kontrolliertes britisches Unternehmen 10,8 Millionen Euro an Einnahmen aus betrügerischen Aktivitäten erhalten hat, und ein Teil der mit Rokhlin verbundenen Vermögenswerte wurde Ende 2020 beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in der Ukraine wurden Berichten zufolge auf Geheiß der Bamberger Staatsanwaltschaft eingeleitet. Laut der Untersuchung hat eine Gruppe von Ukrainern und Ausländern die Europäer zwischen 2017 und 2020 betrogen, indem sie Investitionen in verschiedene Vermögenswerte und vielversprechende Renditen von 100-mal oder mehr angeboten hat.

Dies wurde mit Websites mit den Namen Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab und Huludox erleichtert - diese Unternehmen, die angeblich mit dem Handel mit Bankmetallen, Währungen, Kryptowährungen, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten befasst sind.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden Kunden, die Geld abheben wollten, von vermeintlichen Vertretern von Handelsplattformen kontaktiert, die eine Servicegebühr und eine Provision für die Auszahlung von 15% forderten. Nach der Zahlung wurden jedoch die Konten der Anleger gesperrt und das Geld von den Betrügern genommen.

Der dokumentierte Verlustbetrag aus dem Programm betrug 9 Millionen Euro. Die Deutsche Zeitung Die Süddeutsche Zeitung berichtete, dass etwa 400 Europäer, die Opfer dieses Betrugs wurden, sich der Polizei näherten.

«Die Anwälte von Rokhlin drohen uns mit strafrechtlicher Haftung für die Offenlegung der Untersuchungsgeheimnisse, obwohl der gesamte Text auf Daten aus offenen Registern basiert. Es scheint mir, dass sie einfach versuchen, uns zum Schweigen zu bringen», schrieb Jurasow.

Delo.ua hat sich an das Unternehmen Rocket gewandt, um Kommentare zu dieser Situation zu erhalten, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Es sollte angemerkt werden, dass Systeme, um leichtgläubige Investoren über zweifelhafte Websites zu betrügen, in der Ukraine selbst üblich sind: Die National Securities and Stock Market Commission führt sogar ein separates Register solcher Online-Ressourcen und fügt ihm regelmäßig neue Websites hinzu.

Gelegentlich besuchen die Strafverfolgungsbehörden auch die Organisatoren solcher Aktivitäten. Zum Beispiel hat der Sicherheitsdienst der Ukraine im Juni ein unterirdisches Telekommunikationszentrum in Kiew geschlossen, das zu Beginn des Jahres fast 9 Millionen UAH von ukrainischen und ausländischen Investoren unter dem Deckmantel der Anziehungskraft auf internationale Investitionsprojekte abgegeben hatte.

Im selben Monat berichtete die SSU, dass sie die Aktivitäten illegaler Callcenter blockierte, die sich als bekannte Maklerunternehmen ausgaben, die Bürger von EU- und GUS-Ländern um Geld betrogen.

Im März berichtete die SSU auch über den Abbau einer organisierten Gruppe in Kiew, die ukrainische Gelder veruntreute, indem sie die Teilnahme an Aktienhandels- und Kryptowährungstransaktionen simulierte.