Кипр аннулировал "золотые" паспорта у 77 бизнесменов, среди которых есть российские и украинские миллиардеры

Издание Politis представило перечень из 77 предпринимателей, у которых кипрские власти отозвали «золотые» паспорта. В этом списке оказываются и несколько российских и украинских миллиардеров.

Также паспорта были аннулированы у членов их семей (количество указано в скобках). В частности, паспорта отозваны у основателя «Русала» Олега Дерипаски, хозяина группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, прежнего владельца «Пробизнесбанка» Александра Железняка, основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, а также Игоря Коломойского, владельца агрокомплекса UkrLandFarming Олега Бахматюка и других.

Издание также сообщает, что существует секретный список с девятью дополнительными именами, таким образом, всего паспорта будут отозваны у 86 инвесторов и членов их семей. Дела всех инвесторов, у которых паспорта были аннулированы, будут дополнительно изучены полицией. Как указывает «Агентство», в списке одной группой числятся сразу четверо бывших владельцев или высокопрофильных менеджеров «Пробизнесбанка» и группы «Лайф» — Александр Железняк, Ярослав Алексеев, Александр Ломов и Эдуард Пантелеев. Ранее сообщалось, что у группы «Лайф» имелись активы на Кипре, а Алексеев и Сергей Леонтьев обладали гражданством этой страны.

Politis выделил три основные причины отзыва паспортов:

• Ложные заявления и дезинформация. В ходе расследований был выявлен случай, когда женщина была натурализована в 2012 году как супруга инвестора, хотя она жила раздельно от мужа с 2010 года. Другому инвестору часть суммы за натурализацию вернула фирма, подозреваемая в мошеннических действиях на Кипре.
• Инвесторы с криминальным прошлым. Некоторые инвесторы были приговорены к длительным срокам заключения, а их имена были внесены в международный розыск через Интерпол и за его пределами. Один владелец «золотого» паспорта был осужден на срок в своей стране за растрату средств, взяточничество и злоупотребления властью. Другой был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
• Несоблюдение условий натурализации. Инвесторы обязаны предоставлять отчеты о ходе строительства объектов инвестиций или постоянного местожительства, однако многие этого не делали.

20 инвесторов были обвинены в своих странах в коррупции, сговоре, уклонении от уплаты налогов, растрате, мошенничестве и отмывании денег, а также в участии в преступных организациях и в операциях, связанных с незаконными азартными играми, сообщает Politis.

Что касается второго пункта, отдельно интересует судьба кипрского гражданства малайзийского бизнесмена, одного из самых известных мошенников в мире Джо Лоу, который при поддержке бывшего архиепископа Хризостома II получил «золотой» паспорт. Спустя два месяца стало известно, что он разыскивается по всему миру за мошенничество на сумму $4,5 млрд и был объявлен в розыск Интерполом. В результате власти решили лишить его кипрского гражданства через 9 лет. Такая задержка объясняется длительными процедурами и возражениями, которые Лоу подавал в кипрские суды через своих адвокатов.