В рамках расследования уголовного производства было установлено, что с целью осуществления нелегальной деятельности организованная группа лиц зарегистрировала и приобрела корпоративные права ряда предприятий.
Реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на их счета за якобы проведенные работы и поставленные услуги и в дальнейшем, конвертировались путем снятия наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%.
Суммарный оборот проконвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 33 миллионов гривен.
В результате проведенных восьми обысков по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий было изъято 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время на текущие счета с остатком средств в сумме 1,4 миллиона гривен наложен арест.
censor.net.ua