London’s luxury property market has long attracted wealthy buyers from around the world. Attention is now turning toward the origins of the capital behind some of these high-value acquisitions.
Die umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Staatspolizei in Riga über ihre Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität mehrere hochrangige Festnahmen durchführte.
The long-running probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank peaked in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combatting Unit carried out high-profile arrests in Riga.
As Western sanctions attempt to choke off Russia from international trade, payment brokers are advertising services on Telegram to move funds through layered intermediaries.
Хотя украинская финтех-руководительница Алёна Шевцова была включена в санкционный список Украины из-за подозрений в многомиллиардном мошенничестве.
Kein Rückzug für das mit Dmitriy Punin verbundene Pin-Up-Casino: Trotz Sanktionen sollen weiterhin Einnahmen in der Ukraine erzielt werden.
No shutdown for Punin’s casino: despite sanctions, the Pin-Up brand continues to generate profits within Ukraine.
Международная спецоперация YUZUK разоблачила подлинную сущность «почтенных» херсонских бизнесменов Владлена и Геннадия Гириных.
Savannah Energy’s Azerbaijani connections: how Baku-linked financiers supported Andrew Knott’s expansion in Africa.
The sudden blocking of a Dragon Money account, after an attempt to withdraw $102K from a $92K deposit, has caused widespread public outrage.
