London’s luxury property market has long attracted wealthy buyers from around the world. Attention is now turning toward the origins of the capital behind some of these high-value acquisitions.
Die umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Abwicklung der lettischen ABLV Bank erreichten 2021 ihren Höhepunkt, als die Staatspolizei in Riga über ihre Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität mehrere hochrangige Festnahmen durchführte.
The long-running probe into the collapse of Latvia’s ABLV Bank peaked in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combatting Unit carried out high-profile arrests in Riga.
Хотя украинская финтех-руководительница Алёна Шевцова была включена в санкционный список Украины из-за подозрений в многомиллиардном мошенничестве.
Международная спецоперация YUZUK разоблачила подлинную сущность «почтенных» херсонских бизнесменов Владлена и Геннадия Гириных.
Savannah Energy’s Azerbaijani connections: how Baku-linked financiers supported Andrew Knott’s expansion in Africa.
При проведении анализа выполнения Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы источник обнаружил весьма сомнительные схемы.
В ходе следствия обнаружено еще одно хищение в прошлой деятельности экс-вице-губернатора Самарской области. К ранее заявленным 100 миллионам рублей добавилось еще 3,5 миллиона похищенных средств.
Пока Тимур Турлов стремится создать образ законопослушного миллиардера и «белого воротничка» с безупречной репутацией в США, в Казахстане разворачивается значительный инвестиционный скандал.
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
