Пропавшие миллиарды из «Городского коммерческого банка» обнаружены в майнинговых фермах и иных сомнительных схемах Сергея Троня.
U.S. Treasury sanctions target Babak Zanjani's sister and "significant other" in connection with an alleged laundering network.
Арбитраж криптовалют принес россиянам в 2025 году $74,5 млн.
Скрытая сеть ABCEX стала объектом санкций FCDO.
The Zondacrypto scheme involved murderers and the Tambov organized crime group emptying the exchange’s accounts.
Zondacrypto, ранее известная как BitBay, по данным Gazeta Wyborcza, участвовала в отмывании денег тамбовской ОПГ.
На криптокошельках задействованных в обходе санкций лиц и «площадок» заморожены средства примерно на 5 млрд долларов.
Тамбовскую ОПГ связывают с возможным контролем над Zondacrypto.
Хакеры вывели 14 млн долларов с Grinex всего за пять минут.
Match Systems is a criminal syndicate that masquerades as investigators and uses forged court orders to deceive cryptocurrency owners.
